ABD'de Türk inşaat şirketine para aklama suçlaması!

Rıza Sarraf’ın yargılandığı New York Güney Bölgesi Mahkemesi’nde bugünlerde Türkiye’yi de yakından ilgilendiren benzer bir dava var.

İran asıllı işadamı Ali Sadr Hashemi Nejad, İran yaptırımlarını ihlal etmek, Amerikan bankalarını kullanmak, dolandırmak ve para aklamak iddiasıyla New York’ta yargılanıyor.

Ali Sadr’ın, sahibi olduğu Tahran merkezli ‘Stratus Group’ adlı Holdingin uzantısı olarak İstanbul’da kurduğu ‘Stratus International Contracting İnşaat ve Taahhüt Anonim Şirketi’ni kullanarak İsviçre’de açtığı banka hesabına milyonlarca dolar aktardığı öne sürülüyor.

New York savcılığı tarafından hazırlanan 40 sayfalık iddianamede, Ali Sadr’ın 20 Ekim 2010 yılında İstanbul’da kurduğu şirket aracılığıyla Venezüella’da yaptığı devlet konutlarının parasından şirket adına İsviçre’de açtığı ‘Stratus Turkey’ dolar hesabına Amerikan bankalarını kullanarak ‘115 milyon dolar’ aktardığı iddia ediliyor.

İddianamede, Washington- Dulles Havaalanı’nda tutuklanan 38 yaşındaki İranlı işadamı Sadr’ın para transferinde ABD Bankalarında zorlukla karşılaşmamak ve para hareketini kolaylaştırmak için İstanbul’da bir inşaat şirketi kurduğu yer alıyor.

Buna göre, İranlı işadamı Venezüella’da yaptığı 7 bin devlet konutu için yaklaşık 500 milyon doları aldı. ($475,734,000) Bunun 115 milyon dolarını biri Türk Şirketi için İsviçre’de açtığı hesaba (Stratus Turkey), diğerlerini de başka bir hesaba aktardı. Buradan da İngiliz Virjin Adasındaki ‘offshore’ şirketleri hesabına geçirdi.

(13. Specifically, between in or about April 2011 and in or about November 2013, the VE Company, at the direction of ALI SADR HASHEMI NEJAD, the defendant, and others, made approximately fifteen payments to IIHC on behalf of the Subsidiary through Stratus Turkey or Clarity, totaling I approximately $115,000,000 USD. As directed by the defendant, and others, the payments were routed from the VE Company through banks in the United States to Stratus Turkey or Clarity's bank accounts at a financial institution in Switzerland ("Swiss Bank1"). Once the payments were received by Stratus Turkey and)

İstanbul’daki firmanın bilgileri şöyle:

Ünvanı: STRATUS INTERNATIONAL CONTRACTING İNŞAAT VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
Yetkili: Yetkilileri Kayıtlı
Kuruluş Tarihi: 22 Ekim 2010 Cuma
Sermaye: 123.456,00 TL
Ticaret Odası: TİCARET VE SANAYİ ODASI KAYITLI
Sicil Numarası: 1234567890

‘Sektörel rehber sitesinde’ şirketin işletme adresi ‘Ataşehir- İstanbul’ ve ‘İşletme yetkilileri’ olarak,

‘Celal Tatlıcıbaşı Münferiden’ yazıyor.
(https://www.sektorelrehber.com/firma/stratusinternationalcontractinginsaatvetaahhutanonimsirketi)

Stratus International Contracting İnşaat ve Taahhüt Anonim Şirketi’nin ‘Yurt içinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Bakanlıklarının ve Bakanlığa bağlı Resmi Kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler belediyeler, üniversiteler, yapı kooperatifleri, yerli ve yabancı şirket,müessese veya firmalar, yurt dışında ise ilgili ülkenin resmi kurumları, yarı resmi kuruluşları, özel şirket veya müesseseleri tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile açılacak her türlü ihaleye katılabileceği’ de yazıyor.

New York Güney Bölgesi Savcılığı iddianamesinde, şirketin Türkiye’de yaptığı inşaatlara değinilmiyor.
(https://www.stratusinternational.org/)

Ali Sadr altı ayrı suçtan toplam 125 yılla yargılanıyor.

Yılmaz POLAT, 22 Ağustos 2018