Reza Zarrab Gün Sayıyor

Başlık yanlış anlaşılmasın.

Miami’de tutuklu bulunan Reza Zarrab tahliye olmak için gün saymıyor.

Zaten böyle bir şansı yok.

Halk arasındaki deyişle mahkemede 'ötmek‘ için gün sayıyor.

Zarrab'ın önümüzdeki hafta Miami’den New York’a nakledilmesi bekleniyor.

New York'ta 'Manhattan Detention Center' tutukevine kapatılıp duruşma gününü bekleyecek.

Savcı Preet Bharara, Zarrab için ABD'yi dolandırmaktan 5 yıl, İran'a yaptırımları ihlalden 20 yıl, bankacılık sahtekarlığından 30 yıl ve kara para aklamaktan 20 yıl olmak üzere toplam 75 yıl istiyor.

İddianamede Zarrab'ın Türkiye'deki şirketleri Royal Holding A.Ş., Durak Döviz Exchange, Al Nafees Exchange, Royal Emerald Investments, Kıymetli MadenlerTurizm, ECB Kuyumculuk, Güneş General Trading görünüyor.

ABD Hazine Bakanlığı kara listeye aldığı ‘Finans Kıymetli Madenler Turizm Otomotiv Gıda Tekstil San.Ltd. Şirketini’ yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle 750 bin dolar para cezasına çarptırmıştı.

Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi OFAC'a göre, Zarrab, bazı Amerikan finans kurumlarını kullanarak İranlı müşteri ve petrol şirketlerine 3 kez illegal para transfer etmek istedi ancak 2 transfer finans kurumlarınca bloke edildi.

ABD Hazine Bakanlığı’nın ‘kara listesi’nde bankalar, Zarrab ve İran'daki idamlık iş ortağı Babek Zencani’nin rüşvet verdiği bazı Türkler de var.

Ayrıca henüz iddianameye yansımayan Zarrab'ın Türkiye’de 35 şirketi bulunuyor.

Bunların soruşturmada gündeme gelmesi bekleniyor.

Türkiye’ye altın karşılığında petrol ve doğalgaz sattığı öne sürülen Zencani’nin, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Tacikistan, Malezya ve Çin’de, kozmetik, finans, bankacılık, otelcilik, inşaat, emlak ve havacılık gibi bir çok farklı sektörde yatırımları bulunuyor.

Zarrab'ın dosyasının hazırlanmasında en fazla emeği geçen isim CIA Başkan yardımcısı David S. Cohen.

Cohen Hazine Bakanlığı'nda 4 yıl 'Terörizm ve Mali İstihbarat' bölümünden sorumlu müsteşardı.

Adalet Bakanlığı'nda da Zarrab soruşturmasının başında Bakanın Ulusal Güvenlik'ten Sorumlu Yardımcısı.John P. Carlin bulunuyor.

Carlin IŞİD konusuyla da çok yakından ilgileniyor.

New York'ta önümüzdeki günlerde İran'la altın karşılığı yapılan ticaret, petrol alış verişi ve rüşvet olayını da kapsayacak bir duuruşma süreci başlayacak.

Yılmaz POLAT, 9 Nisan 2016