Reza Zarrab'ın Panama'da Hayali Şirket ve Türk Ortakları

Reza Zarrab'ı tutuklatan New York savcısı Preet Bharara yeni bir soruşturmaya daha başlıyor.

Bharara 'Panama Belgeleri'yle ilgili soruşturmayı da yürütecek.

Nisan başında Panama merkezli hukuk firması Mossack Fonseca'dan sızdırılan ve bir anda ülkeleri karıştıran belgelerde, Panama'da hayali şirket kuran devlet adamları, siyasetçiler, şirketler ve hissedarlarının adları bulunuyor.

11 milyon olduğu bildirilen belgelerde son 40 yılı kapsayan 214 bin hayali şirkete ait bilgiler yer alıyor.

Belgelerde kara para aklayan vergi kaçakçısı çok sayıda zengin, sporcu, sinema oyuncusu, silah ve altın tüccarı ile dolandırıcının adı geçiyor.

Sızdırılan Panama Belgeleri’nde Türkiye’den 101 şirket, 10 müşteri ve 517 hissedar bulunduğu belirtiliyor.

Savcı Bharara soruşturmayı Reza Zarrab dosyasıyla birlikte yürütecek.

Zarrab'la ilgili iddianameye Türkiye'yi ekleyen New York savcısı Bharara delilleri güçlendirmek için şüphesiz Panama belgelerinden de yararlanacaktır.

Savcı,belgeleri servis eden Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'na (ICIJ) bir mektup yazıp işbirliği talep etti.

Bharara'nın sadece Amerikan belgeleriyle sınırlı kalmayacağı Reza Zarrab’la ilgili belgeleri de istemesi bekleniyor.

Böylece belgelerde yer alan Türkiye'den 101 şirket, 10 müşteri ve 517 hissedarın Zarrab'la olan ilişkisi de ortaya çıkmış olacak.

Bazı ülkelerde soruşturma açılmış durumda.

İzlanda Başbakanı ve İspanya Endüstrri Bakanı istifa etti.

İngiltere Başbakanı David Cameron vergi beyannamesini açıklamak zorunda kaldı.

Savcı Bharara sayesinde belki hayali şirket ve hesaplar vergi cenneti Panama'da nasıl gizlenmiş onu da öğrenmiş oluruz.

Yılmaz POLAT, 21 Nisan 2016