Reza Zarrab Konuşmaya Başladı

Reza Zarrab Belgeleri Ankara'ya doğru yola çıktı.

Anlatayım.

İlk duruşmada 75 yıl istenen Zarrab (iddianameler eklendikçe yüz yılı geçebilir) Amerikan hapishanelerinde ölmek istemeyecektir. O nedenle şimdiden konuşmaya başladı.

Zarrab'ın kefalet gerekçesi için sunduğu bağış belgelerine ve Başsavcı Breet Bharara'nın hazırladığı iddianameye bakılırsa soruşturmanın Ankara'da ana damarlara kadar uzanacağını gösteriyor.

16 Haziran'daki duruşmaya yetiştirilmesi beklenen ek iddianamede Türkiye'nin merkeze oturtulacağı ve üst düzey birçok ismi kapsayacağı belirtiliyor.

Zarrab mahkemeye Emine Erdoğan’ın kurucusu olduğu ve başkanlığını yengesi Saadet Gülbaran’ın yaptığı, eski AB Bakanı Egemen Bağış’ın eşi Beyhan Bağış’ın yönetim kurulu üyesi olduğu TOGEM-DER’e ile Bilal Erdoğan’ın yönetim kurulunda bulunduğu TÜRGEV ve 150 ayrı kuruluş ve kişiye bağışta bulunduğunu bildirdi.

Zarrab, TOGEM-DER ve TÜRGEV'e Türkiye'deki şirketi 'Royal Holding A.Ş' yoluyla bağış yaptığını belgeledi.

'Royal Holding A.Ş' Başsavcı Bharara'nın hazırladığı 22 sayfalık ilk iddianamede yer alıyor. (This network of companies includes Royal Holding A.S., a holding company in Turkey)

Yani şirket soruşturma kapsamında.

Zarrab bu belgeleri mahkemeye iki amaçla beyan etmiş olabilir.

Birincisi, hayırsever bir iş adamı olduğunu kanıtlayıp hakimi, savcıyı insafa getirererk kefaleti kurtarmak. ( saat ve çikolata kutuları bağış belgesinde yer almıyor)

Öteki de, mahkemeyle işbirliği yapıp verilecek cezayı en aza indirmek için konuşacağı mesajı vermek.

İkinci olasılık çok güçlü görünüyor.

Amerika'da vergiden muaf dernek, kurum ve kuruluşlara (non profit organizations) bağış yapılır ve yapılan bağışlar vergi zamanı beyan edilerek vergiden düşürülür.

Zarrab'ın bağış yaptığı vakıflarla ABD'deki kuruluşların amaç ve yapıları çok farklıdır.

Vergi Dairesi (IRS) tarafından çok sıkı denetlenir. Bu da kamuoyuna açıklanır.

Türkiye'de böyle bir uygulama var mı?

Zarrab’ın sunduğu belgelerde kişi, kurum ve derneklere yaptığı bağışların toplamı 10 milyon doları geçiyor. Bu bağışları herhalde vergiden düşmek için yapmadı.

Zarrab mahkemeye 10 milyon dolar hemen nakit (cash) verebileceğini söylediğine göre ABD'de de yüklü bir dolar hesabı olması lazım.

Zarrab bu parayı nasıl transfer etmiş olabilir?

ABD'ye 10 bin doların üzerinde kim olursa olsun sokmaya kalktığınız zaman beyan etmek zorundadır. Yani vergiye tabidir.

Savcı Zarrab’ın mahkemeye sunduğu kefalet belgelerini şüphesiz değerlendirecektir.

İddianamede yer alan Zarrab'a yöneltilen suçlamalardan biri 'Kara para aklamak’ ile ilgili.

Zarrab'ın kefalet için hemen nakit olarak ödeyeceği milyon dolarlar 'kara para' olabilir mi?

Türkiye'de vakıf, kurum ve kişilere yaptığı bağış bir 'kara para aklama operasyonu' olabilir mi?

Savcı bu olasılıkların hepsini göz önüne alacaktır.

Zarrab’ın itirafa Emine ve Bilal Erdoğan'ın vakıflarına yaptığı bağışlardan başladığına göre, en üst düzeyden konuşmaya karar verdiği anlaşılıyor.

Zarrab dosyası 'ABD Terörle Mücadele ve İstihbarat' birimleri tarafından hazırlandı

Dosyasının hazırlanmasında perde arkasındaki en önemli isim CIA Başkan yardımcısı 'David S. Cohen.'

Cohen Hazine Bakanlığı'nda 'Terörizm ve Mali İstihbarat' bölümünden sorumlu müsteşardı.

Şubat 2015'den beri CIA Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.

Cohen’in Terör örgütleri ve özellikle IŞİD'in para kaynaklarıyla ilgili çalışmalar yaptığı da biliniyor.

Adalet Bakanlığı'nda da Zarrab soruşturmasının başında Bakanın Ulusal Güvenlik'ten Sorumlu Yardımcısı John P. Carlin var.

Zarrab'ı Bharara'nın yardımcıları Michael D. Locklard, Emil Bove ve Sidhardha Kamaraju sorgulayacak.

Savcı Yardımcısı Jaimie Nawaday da davanın mahkümiyet bölümünden sorumlu olacak.

Zarrab her şeyi anlatmak zorunda, başka çaresi yok.

Macun tüpten çıktı.

Türkiye’de kimlere kadar uzanacağını tahmin etmek zor değil.

Yılmaz POLAT, 21 Mayıs 2016